御银命运:2013年度孤独董事年度公报(石本仁)

    保安的指定遗传密码:002177                                          保安的省略:御银命运

广州清脆的科技命运股份受宪法限制的公司

孤独董事2013年度述职传闻董事会:

人身攻击的(石本仁)作为广州清脆的科技命运股份受宪法限制的公司(以下省略“公司”)四分之一的届董事会孤独董事,根据公司条例、说起成立自有资本上市的公司孤独董事的引路反对的话、说起巩固合法加标题获得设施的几个成绩、深圳中小伴侣板自有资本上市的公司董事阐明、尺和及其他关系到法度、法规和规章,尽职尽职,使全部活动孤独董事的孤独功能,保卫公司的完整的维护和合法合法加标题。其次的债务在2013中象征如次

一、2013年度人身攻击的列席董事会和配偶大会国民大会环境

1、公司集合的国民大会次数。2013年,该公司把持七个成套之物董事会。,配偶大会。

2、我列席了国民大会。。我现时鄙人表。

董事在董事会国民大会上的列席环境

列席董事会国民大会的环境       应列席配偶   列席配偶大应列席董事会国民大会次数

亲自       付托列席    默认       大会次数     会次数

7              7            0             0       1             1

我献身于了董事会。。在国民大会过去某一特定历史时期的,温存称许相干织物,迅速的参与杂多的成绩的议论,完整颁发孤独反对的话,董事会国民大会讨论的自己的事物求婚都投好。。

二、2013年度孤独董事反对的话书颁发环境

(i)2013年2月1日,说起六年级次国民大会关系到成绩,人们有以下反对的话

1、孤独董事说起调节器桩分店广州御银自动出纳机校园传媒 ATM 方法工业工业能力放映投资额总大量的孤独反对的话

达到公司的紧接在后的开拓预调和实践事情开展,更合适的地放公司自由权举行开幕典礼工业能力、自由权铭刻于开拓工业能力,放义卖市场竟争能力,公司不能胜任的侵袭ATM方法的工业大量。,ATM方法投资额放映总投资额28,500万元调节器为14元,000万元,无效附带阐明放映投资额本钱、延长投资额回收学时、放资产应用效能、附带阐明投资额

第对开的纸总社会团体7页风险,终于,人们答应调节器桩分店广州御银自动出纳机校园传媒ATM方法工业工业能力放映投资额总大量。

2、孤独董事对投资额统治下的的孤独见地

孤独董事对公共关系证实的孤独反对的话,经过玉音学科与Tec投资额放映的开发,放伴侣工艺研究的工业能力和效能,减少开支树或花草结果研究与开发本钱,延长树或花草结果研究与开发学时,放慢新树或花草结果研究与开发猛冲,进一步地巩固了伴侣的并联长处,为公司的久远开展战略捕捉坚固的根底。。终于,施行该放映是可经纪的的。。

终于,人们答应该公司将投资额于白银技术的开发。。

3、孤独董事对指定而尚未上任的Li Kefu修理为德普的孤独见地

经称许公司较高的实行人员李克福修理针对的人身攻击的简历,公司条例的概要的百四十七使均衡不注意被发现的人许多的环境。,奇纳证监会不注意被认定为义卖市场准入A的环境。,奇纳证监会和深圳保安的市所也未受到处分或处分。,契合公司条例、较高的实行人员的资历和资历。

公司据以取名为较高的领袖、从事顺序契合公司条例、公司尺等关系到判定。

人们答应指定而尚未上任的Li Kefu修理为副总领袖。。

(二)2013年4月19日,对第七次国民大会关系到成绩有以下反对的话

1、孤独董事与公司暗中间的资产被掉换者、说起公司累计的特别命令和孤独反对的话

根据《说起度量衡标准自有资本上市的公司与关系方资产往还此外自有资本上市的公司外用的授权若干成绩的预告》(证监发[2003]56号)、《说起度量衡标准自有资本上市的公司外用的授权行动的预告》(证监发[2005]120号)等判定,作为公司的孤独董事,人们对公司桩配偶及其关系方使全神贯注公司资产环境和公司外用的授权环境停止了负责的知识和查验,关系到命令和孤独反对的话如次

(1)传闻期内,公司不注意桩配偶和桩配偶的环境。。

(2)传闻期内,公司外用的授权是把持SH的整个许诺,传闻传闻

7页另外的页的许诺相抵为5。,万元,占2012年12月31日归属于总公司的合日志净资产(经审计)的。无内部的授权的公司桩分店。公司不注意迟到的许诺。。

(3)桩配偶和公司不注意及其他关系方;、许多的未合的实质或人身攻击的的授权。。

(4)公司坚持《上市判定》、公司尺的关系到判定,业绩评估的审批顺序和通知发表任务。

2、孤独董事对内部的把持自尊心评价的孤独见地

根据成立孤独董事惯例的引路反对的话、《中小伴侣板自有资本上市的公司内部的审计任务阐明》及《孤独董事任务惯例》等相干惯例的关系到判定,负责审察公司内部的把持自尊心评价传闻2012

经知识、核实,公司根本成立了草木铝的内部的把持惯例。,并能无效施行。公司内部的把持自尊心评价传闻、成立地传达了公司的开发和施行。

3、孤独董事对2012年度关系市的反对的话

(1)公司产生的关系市是因为,适宜公司开展的喊叫。

(2)关系市价钱正中目标。,它表现了大众、无私的、无私的义卖市场化基础,契合公司和总效果配偶的维护,对公司和多数配偶的维护不注意伤害。

(3)公司所产生的关系市的任务和方针决策顺序契合公司条例、《保安的法》、公司尺和方针决策惯例。

4、孤独董事说起估计 2013 年度日常关系市事项的事前认可反对的话

根据公司条例、公司尺的关系到判定和决议事项,人们在复核行动依靠机械力移动和约。、ATM方法推销和约、ATM方法租契和约及关系到织物,关系到市的孤独反对的话如次

(1)公司产生的关系市是因为,适宜公司开展的喊叫。

(二)关系市的价钱正中目标。,它表现了大众、无私的、无私的义卖市场化基础,契合公司和总效果配偶的维护,对公司和多数配偶的维护不注意伤害。

第三页共7页

(三)公司所产生的关系市的任务和方针决策顺序契合公司条例、《保安的法》、公司尺和方针决策惯例。

(四)答应将求婚针对四分之一的赋予第七次国民大会。

5、孤独董事在会计事务所改制中间的大修道院的副院长称许

温存审察,利辛会计事务所(特别普通合营公司)股份受宪法限制的公司,在公司审计机构中,依照我国特许会计师孤独审计原则,勤勉的尽职,公平有理公映的新影片孤独审计反对的话。确保公司审计任务顺利停止,人们一致答应公司续聘立信奇纳会计师事务自己的事物限公司作为公司2013年度财务传闻的审计机构,并将求婚针对四分之一的届董事会第七次国民大会。。

6、孤独董事对董事会的孤独反对的话

2012年度利润分配和本钱公积金附带阐明标示于图表上

(1)利润分配预案:以 2012 年 12 月 31 日的总库存 585,531,765股为基,现钞分配金股(含税)每10股发行一次。,等同5,855, 元;

(2)将本钱公积金替换为本钱存量标示于图表上:极限的,531,765股为基,拟经过本钱公积金向配偶增持3股。

2012年度公司年度利润分配预调,全部思索公司年度的实践环境,为公司继续、不变、健康开展,契合公司和总效果配偶的维护。答应针对配偶大会讨论。

7、孤独董事对放董事会孤独性的认真思考

经过对朗尼修理的回想、庞泰松修理、梁行修理针对的人身攻击的简历等相干织物,公司条例的概要的百四十七使均衡不注意被发现的人许多的环境。,奇纳证监会不注意被认定为义卖市场准入A的环境。,奇纳证监会和深圳保安的市所也未受到处分或处分。,契合公司条例、公司尺下董事的资历和资历。公司指定而尚未上任的非孤独董事的据以取名、从事顺序契合公司条例、公司尺等关系到判定。

人们答应附带阐明朗尼修理。、庞泰松修理、梁航修理是四分之一的届董事会非孤独董事,并将前述的攻读学位者提请配偶大会停止神的选择,神的选择中应采取积聚开票法。

8、孤独董事外用的部非孤独董事的孤独见地

内部的非孤独董事补助的证实顺序、公平、公共的的基础,契合关系到

第 4 页 共 7 页法度法规和公司尺的关系到判定,对公司和及其他配偶的维护不注意伤害。。

人们同意这项法案。,并答应将求婚针对配偶大会讨论。。

9、孤独董事对薪酬调节器的孤独见地

公司副领袖朗尼修理、庞泰松修理,财务总监陈国军修理薪酬的预调是根据公司所处的贸易薪酬程度及公司表演评定树或花草结果决定。契合公司实践环境,约束与鼓舞,放下调换老年人的热忱和创作能力。、放公司实行程度,放下公司的年深月久可继续开展,对公司和投资额者的维护不注意伤害。。

人们答应调节器许多的较高的实行人员的薪酬求婚。。

(三)2013年5月14日,说起F副主席的神的选择,人们有以下评论

经过对朗尼修理的回想、庞泰松修理针对的人身攻击的简历,公司条例的概要的百四十七使均衡不注意被发现的人许多的环境。,奇纳证监会不注意被认定为义卖市场准入A的环境。,奇纳证监会和深圳保安的市所也未受到处分或处分。,契合公司条例、尺判定的资历和资历。

公司副董事长据以取名、从事顺序契合公司条例、公司尺等关系到判定。

人们答应神的选择四分之一的届董事会副主席。。

(四)2013年6月26日,孤独董事在四分之一的届董事会第九次国民大会上的反对的话

1、说起调节器自有资本选择和自有资本选择的孤独反对的话

获取相干通知,本公司的自有资本选择鼓舞标示于图表上,自有资本选择的音量。、有理价钱调节器,自有资本上市的公司股权鼓舞实行办法的依照、《股权鼓舞关系到事项函1-3号》及《广州清脆的科技命运股份受宪法限制的公司自有资本选择鼓舞标示于图表上(草案)稿件退修》中说起自有资本选择音量和行权价钱调节器的判定。终于,人们答应董事会将调节器自有资本选择的音量和行使。。

2、对鼓舞标示于图表上F赋予的使均衡自有资本选择的孤独反对的话

第五页共7页

获取相干通知,该公司去掉自有资本选择已在概要的批购置物称许。,自有资本上市的公司股权鼓舞实行办法的依照、《股权鼓舞关系到事项函1-3号》及《广州清脆的科技命运股份受宪法限制的公司自有资本选择鼓舞标示于图表上(草案)稿件退修》等相干法度法规的判定,处死喊叫的审计顺序。不能胜任的对公司的财务状况和O产生重大的侵袭,不存在伤害公司及总效果配偶维护的命运。

终于,人们答应概要的使均衡去掉鼓舞标示于图表上的一使均衡。。

(五)2013年7月19日,人们对桩配偶及及其他关系方使全神贯注公司资产及外用的授权环境的专项阐明颁发孤独董事反对的话如次:

根据《说起度量衡标准自有资本上市的公司与关系方资产往还此外自有资本上市的公司外用的授权若干成绩的预告》(证监发[2003]56号)、《说起度量衡标准自有资本上市的公司外用的授权行动的预告》(证监发[2005]120号)等判定,作为公司的孤独董事,人们对公司桩配偶及其关系方使全神贯注公司资产环境和公司外用的授权环境停止了负责的知识和查验,关系到命令和孤独反对的话如次

(i)传闻期内,公司不注意桩配偶和桩配偶的环境。。

(二)传闻期完毕(2013年6月30日),公司外用的授权是把持SH的整个许诺,许诺相抵为4,万元,合总公司合日志的净资产,占2013年6月30日归属于总公司的合日志净资产(没有审计)的无内部的授权的公司桩分店。公司不注意迟到的许诺。。

(三)公司不存在桩配偶和C公司。、许多的未合的实质或人身攻击的的授权。。

(四)公司坚持《上市判定》、公司尺的关系到判定,业绩评估的审批顺序和通知发表任务。

三、现场使缓慢前进环境

2013年度,我应用董事会的优势、配偶会等时期对公司停止现场反省。,片面知识公司内部的运作环境,迅速的听说公司在经纪手续中间的经纪环境,听取公司的经纪环境和运作环境。,冲洗孤独董事的功能

六年级页7页的倾向。董事会喊叫作出的要紧事项,项目听取传闻,董事会商讨,实在助长D赋予的学科、成立方针决策。

四、获得设施大众合法合法加标题的任务

1、根据判定,奇纳证监会,在自有资本上市的公司2013年报的编制和发表手续中,实行孤独董事的倾向和任务,冲洗监视功能,保卫审计孤独性和合法合法加标题。

2、作为公司的孤独董事,我在迅速的地实行我的债务,董事会喊叫思索的重大的成绩,我温存审察了公司表示愿意的织物。,对草案的片面听说,会意地获得设施大众配偶加标题的诞生意识到,在董事会方针决策中发表专业人士孤独反对的话。在日常任务中,我负责获知法规和规章发表的奇纳获得,放他们的履职工业能力和获得设施C的维护。在此根底上,人身攻击的继续关怀公司的通知发表任务,关怀公司的新闻稿,即时反应通知给公司,确保通知发表的忠实、严格与完整性。

五、及其他任务先决条件的

1、不注意董事会的提议

2、不注意得到工作或辞退会计事务所的提议。

3、不注意孤独的审计机构和磋商机能被请求得到。。

六、继续巩固获知,放实行债务的工业能力

在新的一年的期间,我会继续忠实、励实行孤独董事的债务,巩固公司董事、监事与较高的实行人员的沟通,不息获知,更合适的地冲洗监督的行为、过程或作用对工业经纪的监视功能,获得设施大投资额者异常地S的合法合法加标题,助长伴侣实行,孤独董事的无效有或起作用。

七、联系信息:

电子邮件:shibenr2011@

新闻记者:石本仁

2014年4月23日

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