柴纳银河贴纸利益股份乘客名额有限制的公司对山东新北洋传达技术利益股份乘客名额有限制的公司非开着的发行市场占有率上市保举书

  深圳贴纸市税:

  经柴纳贴纸人的监视行政机关协商会议《对把关山东新北洋传达技术利益股份乘客名额有限制的公司非开着的发行市场占有率的批》(证监同意[2016]9号)把关,山东新北洋传达技术利益股份乘客名额有限制的公司(上文)、“发行人”、公司 6 /详述出资的者非开着的发行古希腊城邦平民币权益股(A) 股)31,490,090 股,发行价钱是 元/股(以下缩写词比较期),募集资产膨胀物成为 354,893, 元,该公司已欢迎报价尽快更改商指示顺序。。柴纳银河贴纸利益股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词Ga、倡议者是北洋新发行的倡议者。。说辞中华古希腊城邦平民共和国贴纸法、《中华古希腊城邦平民共和国公司条例》和《深圳贴纸市税市场占有率上市整齐的》等相干金科玉律的规则,保举人以为新的北洋市场占有率市场依然无效,其利益的上市与Peopl公司条例在地上爬。、《中华古希腊城邦平民共和国贴纸法》及《深圳贴纸市税市场占有率上市整齐的》的使关心规则特提议其市场占有率在贵所上市市。以下传达列举如下:

  一、发行人的根本条款

  (1)发行人的一般条款

  公司条例定详述: 山东新北洋传达技术利益股份乘客名额有限制的公司

  英文详述: Shandong New Beiyang Information Technology Co., 利益股份乘客名额有限制的公司的上流社会的: 利益股份乘客名额有限制的公司

  找到工夫: 2002年 12 月 6日

  上市工夫: 2010年 3 月 23天

  表示地: 山东柳琴威海市火把高技术产业形成区火把路 169号

  使产生效果地址: 山东威海环翠区昆仑路 126号

  市场占有率上市地: 深圳贴纸市税

  市场占有率缩写词: 新北洋

  市场占有率代码: 002376

  法定代劳人: 丛强滋

  董事会书桌: 荣波

  贴纸事务代表: 高继旭

  说某种语言的: 0631-5675777

  所属信念: 数纸机、信息及另一边电子设备创造拥有建立者:

  特别打算印刷、智能最后结果的认可与探索与形成、制成品、需求和检修,为使关心全球大局的各信念供给物处于优势经商和诚信。、一站式运用receive 接纳。

  贴纸发行典型: 股票上市的公司非开着的发行市场占有率

  (二)发行人的创建和上市条款

  2002年,该公司学到卢体育改造信(2002)46的同意。,威海北洋电的结派利益

  份股份乘客名额有限制的公司、柴纳华融资产行政机关公司、山东国际设想装饰股份乘客名额有限制的公司、威海丰润资产行政机关股份乘客名额有限制的公司、柴纳信达资产行政机关公司五约法人单位和门洪强等十一名自然人协同以引起创建方法创建的利益股份乘客名额有限制的公司。公司找到 2002年 12月 6日,建立单位营业执照指示号 370000018077904,表示本钱 6,000 万元,在位的,威海北洋电器结派股份乘客名额有限制的公司由利益股份乘客名额有限制的公司装饰 2, 万元,占表示本钱的

  ;柴纳华融资产行政机关公司以什物出资的。 万元、粪尿功能装饰 万元,占表示本钱的 ;山东国际设想装饰股份乘客名额有限制的公司以什物出资的 万元、粪尿功能装饰 万元,占表示本钱的 ;威海丰润资产行政机关股份乘客名额有限制的公司以什物出资的 万元、粪尿功能装饰 万元,占表示本钱的 ;柴纳信达资产行政机关公司以什物出资的 万元、粪尿功能出

  资 万元,占表示本钱的 ;门洪强等 11 自然人的合股缺钱。

  资 万元,占表示本钱的 。

  2、2010年 2月 25天,经柴纳证监会同意,公司初次向大众

  发行普通古希腊城邦平民币利益(A) 股)3,800 万股,并于 2010 年 3 月 23 论深圳贴纸市税的市场化,公司本钱存量的变化 15,000万元。

  利益类别

  开着的发行前 开着的发行后

  利益数(股) 占比(%) 利益数(股) 占比(%)

  乘客名额有限制的需求在某种合格证书下的传送股 112,000,000 100 112,000,000 74.67

  无法计量的需求传送股 – – 38,000,000 25.33

  一共 112,000,000 100 150,000,000 100.00

  (三)发行人的首要事情条款

  信念属于特种印刷和扫描信念,经纪延伸包含:集成电路与数纸机软件的膨胀物、制成品、需求、检修;数纸机硬件及隶属设备、电子及通讯设备(E)、用仪器装备和修习的使产生效果机械经商的膨胀物、制成品、需求、检修;钣金、合成树脂做的、凋零做事方法;自营进出口事情在资质延伸内;发给证明书延伸税控现钞出纳机及相干经商、电子现钞现钞出纳机的产品、制成品、需求、检修。(依法把关的文章),经相干机关同意后方可膨胀物经纪使焦虑)发言期内公司特别打算印刷扫描经商的研究与开发、制成品、需求和检修,从特别印记和扫描中主人的运用钥匙根本角色、零件到零碎的激励设计与创造技术,意识到大尺度制成品。公司已形成出两条特别的印刷和扫描制成品线。:运用钥匙根底装配、集成机与零碎集成经商,包含特别印记和扫描的根本角色、特别印刷和扫描的根本角色、接纳日记印记机、条形码标签印记机、特别扫描经商、混合印记扫描经商、自助检修零碎 7大范围,到处用于商/零卖、交通运输、工业界/创造、近世组织任务、筑、对奖券、医疗保健、信息、很多信念,如政府机构。

  (四)三年及一年内发行人的首要财务数据

  文章 2016年 1-3月 2015年 2014年 2013年

  一般收入(10000元) 29,526.62 121,087.64 99,243.85 85,

  净赚(一万元) 4,707.86 20,141.97 33,437.47 23,归属于总公司合股的净赚(一万元)

  3,159.81 14,727.80 30,643.56 22,演绎非惯常利害后每股根本进项

  0.05 0.23 0.20 0.34演绎非惯常利害后额外的调和净资产进项率

  1.56 7.34 7.09 13.75

  文章 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

  总资产(百万富翁) 315,384.24 308,655.60 274,404.60 236,

  负债负债膨胀物成为(一百万富翁) 98,142.22 98,252.29 74,379.99 71,属于总公司合股权益的(1)

  193,841.97 190,986.26 182,260.93 157,

  二、上市利益适用

  1、市场占有率产生:古希腊城邦平民币权益股(A股)

  2、每股面值:古希腊城邦平民币 元

  3、发行方法:对详述出资的者的非开着的发行

  4、发行价钱:元/股

  5、发行股数:31,490,090 股

  6、募集资产膨胀物成为:354,893, 元

  7、发行情人、配股数、配股数额与利益锁定

  序号 发行情人 订阅数(市场占有率) 限售期

  1 威海北洋电的结派利益股份乘客名额有限制的公司 10,479,740 36 个月

  2 合肥仅与装饰精髓(乘客名额有限制的责合作相干公司) 4,883,761 36 个月

  3 威海国家资产行政机关(结派)乘客名额有限制的责公司 4,680,273 36 个月

  4 华菱资木新北洋专项资产行政机关改编 4,069,801 36 个月

  5 丛强滋 4,069,801 36 个月

  6 如新创生股权装饰股份乘客名额有限制的公司 3,306,714 36 个月

  意味着 31,490,090 –

  非开着的发行 A 市场占有率先前 2016 年 6 月 24 在柴纳贴纸指示结算乘客名额有限制的责

  完成的T公司深圳分行的市场占有率指示托管。估计发行目的的认捐共同承担。 2019 年

  6月 上市30天。

  8、开着的发行前后所有制结构文章

  发行前 发行(市场占有率)发行数(股) 占比(%) 大批(库存) 占比(%)

  1、乘客名额有限制的需求在某种合格证书下的传送股

  27,865,214 4.64

  31,490,090

  59,355,304 9.40

  2、无法计量的传送股

  572,134,786 95.36 572,134,786 90.60

  意味着 600,000,000 100.00 31,490,090 631,490,090 100.00

  三、贴纸上市有资历上市吗?

  这次贴纸上市契合《中华古希腊城邦平民共和国贴纸法》和《深圳贴纸市税市场占有率上市整齐的》(2014年时尚)规则的上市合格证书:

  (一)市场占有率发行勤勉经柴纳证监会同意,并完成的了这个成绩;

  (二)发行人发行后的总常备的为 631,490,090股,不下面的古希腊城邦平民币 3,000万元;

  (三)非开着的发行股数为 31,490,090股,整个为乘客名额有限制的需求在某种合格证书下的传送股;

  (四)发行人在过来三年中缺勤重大的悖德行为。,财务会计发言无虚伪记载;

  (五)深圳贴纸市税必要条件的另一边合格证书。

  四、对成绩人贴纸上市后持续督导任务的详细对待

  事 项 安 排

  (1)陆续监视事项

  1、催促发行人无效施行和改良防止、现实把持人、另一边相干方违背发行人身体。

  说辞使关心规则,搀扶上下车发行人优秀的相干身体,催促发行人无效抬出去。

  2、监视发行人无效施行和改良董事。、监事、较高的行政机关人事部门设岗伤害的国内的把持身体

  说辞中华古希腊城邦平民共和国公司条例、中华古希腊城邦平民共和国贴纸法,的管理方针、深圳贴纸市税上市整齐的及守则细则,搀扶上下车发行人优秀的相干身体,监视发行人的无效抬出去。

  3、监视发行人无效施行和优秀的相干方市

  公正的与合规身体,论相干市

  说辞发行人监视发行人的相干市,使关心重大的市的代劳机构将是公正的的。、论孤独基音的。

  4、一个人持续关怀的特别家眷的记忆、装饰文章的施行及另一边欢迎报价

  发行人董事会、合股大会,在专项资产集合运用资产,发行人筹资文章的施行、时尚异议。

  5、发行人接管传达颁布工作的根究,审察信

  传达颁布提供纸张与柴纳证监会、贴纸市税做的另一边提供纸张

  监视发行人实行传达颁布工作,必要条件发行人向本机构供给物信传达颁布提供纸张与柴纳证监会、贴纸市税做的另一边提供纸张。

  6、持续关怀发行人对那个的担保获得。,宣布异议

  监督的行为、过程或作用发行人照办使关心规则,对相干事项提议孤独异议。

  (二)保举人提议合同书的头衔、实行监视税收的另一边首要合同书该当布告我。;说辞使关心规则,开着的发行人非法行为的公报。

  (三)发行人与另一边媒介的相干合同书

  媒介号的专业异议在怀疑。,该机构应作出解说或说辞。

  (四)另一边对待 发行人每四分之一举行一次四分之一反省。;

  每半年行列一次发行人。

  五、保举人与发行人相干的解说

  1、银河贴纸及重大利益合股、现实把持人、不在从事发行人的要紧共同的

  重大利益合股、现实把持人、要紧合股的利益条款;

  2、发行人或重大利益合股、现实把持人、要紧相干方不在从事银河贴纸或

  重大利益合股、现实把持人、要紧合股的利益条款;

  3、银河贴纸这次详细管理提议的保举有代表性的及其匹偶,董事、监事、较高的

  策士不有着发行人的头衔、在出版者的条款下;

  4、银河贴纸重大利益合股、现实把持人、发行人从事的利益不在要紧的隶属公司

  东、现实把持人、要紧的契约当事人的一方供给物交互担保获得或融资。;

  5、除上述的条款外,银河贴纸和发行人私下缺勤另一边相干。。

  六、相干欢迎报价事项

  (一)本保举机构已在贴纸发行保举书中做出列举如下欢迎报价:

  1、有使充满说辞确信发行人契合金科玉律及柴纳证监会使关心贴纸发行上市的相干规则;

  2、有使充满说辞信任发行人的勤勉提供纸张

  缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或重大的忽略;

  3、有使充满说辞确信发行人及其董事在勤勉提供纸张和传达颁布塞满中表达异议的根据使充满有理;

  4、有使充满说辞确信勤勉提供纸张和传达颁布塞满与贴纸检修机构宣布的异议不在实在性特色;

  5、确保详述的倡议者代表和相干人事部门,对成绩

  古希腊城邦平民勤勉提供纸张和传达颁布塞满有蜂、谨慎使有法度效力;

  6、本提议的担保获得、与实行保举税收使关心的另一边提供纸张缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或重大的忽略;

  7、担保获得对成绩人供给物的专业检修和号的专业异议契合法度、行政规章、柴纳证监会规章身体;

  8、迅速的欢迎柴纳贴纸R采用接管道路;

  9、照办柴纳证监会规则的另一边事项。

  (二)保举机构该当照办《道路》的规则。,自证

  发给证明书的年度剩余工夫及其上市 1 持续监视发行人抬出去STAN的极盛时财政年度、遵守欢迎报价、传达颁布及另一边工作。

  (三)代劳机构将照道路度;、柴纳证监会对股票上市的公司的行政规章,欢迎贴纸市税自治国行政机关。

  七、引起人与引起人的联系方法

  保举机构:柴纳银河贴纸利益股份乘客名额有限制的公司

  表示地址:现在称Beijing西城区筑小道 35号国际建立大厦 C座

  使产生效果地址:现在称Beijing西城区筑小道 35号国际建立大厦 C座 11层

  保举有代表性的:赵耀、文章同等的员:赵鑫

  说某种语言的:010-66568888

  肖像画法:010-66568390

  八、保举机构否认知情解说的另一边事项

  九、保举机构对市场占有率上市的提议

  该提议机构以为:发行人勤勉其非开着的发行市场占有率上市契合《公司条例》、贴纸法与深圳市场占有率上市整齐的、法度相干规则,发行的市场占有率有资历在深圳股票交易所上市。。银河贴纸喜欢提议发行人发行市场占有率,也相干倡议者的责。

  请予同意。

  此页上缺勤说法,为《柴纳银河贴纸利益股份乘客名额有限制的公司对山东新北洋传达技术利益股份乘客名额有限制的公司非开着的发行市场占有率之上市保举书》之签字页)保举有代表性的

  赵耀 张贇 年 月 日本法定代劳人

  年 月 柴纳银河贴纸利益股份乘客名额有限制的公司

  年 月 日
责编辑:cnfol001

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