公报日期:2019-05-07

安全编码:430077 安全省略:道隆软件 精通干练的人:新戒除毒品安全

北京的旧称道隆墙爱迪斯

年概要的暂时配偶大会坚决公报

公司及全部地董事誓言辩解、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家或标志垂下,连同其愿意的的现实、正确和完整性承当个别的和协同的法律责任。。

一、 相遇集合及列席

(一) 相遇集合使习惯于

1.相遇时期:2019年5月6日

2.其次步。相遇座位:北京的旧称市海淀区西直门北街60号首钢国际0709室公司相遇室

三。相遇聚集方法:现场

四分经过章。相遇聚集人:董事会

5.相遇主持人:鲁巍

6.合法聚集需要量、合规、法定票据:

相遇的集合契合参与规定,坚决的无效和无效性。

(二) 列席相遇

五名配偶列席并辩解列席配偶大会,制裁决议的提供货物

一共11,587,000股,占公司有决议提供货物总额。

二、 汇票的对价

(一) 深思熟虑经过《就北京的旧称道隆墙爱迪斯的股本发行策划》

的钞票

1.属于可能胜出者行列之内愿意的:

张艳辉,公司证实的结心职员经过、陈芳、李卓、李赛仁、张玢、宋增普、秦茂新、孟彩霞、董家鲲、朱亚明、许振、赵晨、王浩、顾彭、郑孝斌、封建制度修建、刘冬、何开华及在册配偶沈阳康地科技有限公司,发行不超过18万股(含18万股),订购价钱为人民币/股,估计募集钱不超过81万元(含81万元)。具体愿意的详见《北京的旧称道隆墙爱迪斯的股本发行策划》。

2.其次步。BIL的开票树或花草结果:

制裁股数11,587,000股,这次配偶大会有决议的提供货物总额;反股:0股,这次配偶大会有决议的提供货物总额;弃权提供货物:0股,这次配偶大会有决议的提供货物总额。

三。躲避提议

本票据不触及关系市。,摒弃躲避开票。

(二) 深思熟虑经过《就提供食宿北京的旧称道罗结心职员的若干意见》

的钞票

1.属于可能胜出者行列之内愿意的:

董事会提供食宿的次要职员名单如次:张艳辉、陈芳、李卓、李赛仁、张玢、宋增普、秦茂新、孟彩霞、董家鲲、朱亚明、许振、赵晨、

王浩、顾彭、郑孝斌、封建制度修建、刘冬、何开华。是你这么说的嘛!在议定书中拟定结心职员已于2019年4月10日至2019年4月25日向公司全部地职员扩大和请教,直到扩大期完毕,拥有职员都不反将是你这么说的嘛!职员提供食宿为结心EM。。

2.其次步。BIL的开票树或花草结果:

制裁股数11,587,000股,这次配偶大会有决议的提供货物总额;反股:0股,这次配偶大会有决议的提供货物总额;弃权提供货物:0股,这次配偶大会有决议的提供货物总额。

三。躲避提议

本票据不触及关系市。,摒弃躲避开票。

(三) 深思熟虑和经过《签名条约》<北京的旧称道隆墙爱迪斯提供货物认>

依靠机械力移动一致书

1.属于可能胜出者行列之内愿意的:

公司已与是你这么说的嘛!18名职员及在册配偶沈阳康地科技有限公司签名《提供货物订购一致》。本一致由单方签名盖印,第二方签名。、经配偶大会制裁后失效。

2.其次步。BIL的开票树或花草结果:

制裁股数11,587,000股,这次配偶大会有决议的提供货物总额;反股:0股,这次配偶大会有决议的提供货物总额;弃权提供货物:0股,这次配偶大会有决议的提供货物总额。

三。躲避提议

本票据不触及关系市。,摒弃躲避开票。

(四) 深思熟虑经过《就修正协会习惯的钞票》

1.属于可能胜出者行列之内愿意的:

本基准预告后,因为股权和相互关系事项的代替物,制裁修正公司习惯。

2.其次步。BIL的开票树或花草结果:

制裁股数11,587,000股,这次配偶大会有决议的提供货物总额;反股:0股,这次配偶大会有决议的提供货物总额;弃权提供货物:0股,这次配偶大会有决议的提供货物总额。

三。躲避提议

本票据不触及关系市。,摒弃躲避开票。

(五) 深思熟虑经过《就应用配偶大会的留心》

就本行参与事项的提议

1.属于可能胜出者行列之内愿意的:

提请配偶大会,并辩解董事会:,包含但不限于:

(一)的股本发行该当使求助于后面的基点:、报审;

(2)下级辩解签发的拥有寄给报社的审批顺序;

(3)提供货物发行记载及配偶滚翻对齐;

(四)手柄实业变卦对齐。;

(五)手柄的股本发行及以此类推参与事项。;

2.其次步。BIL的开票树或花草结果:

制裁股数11,587,000股,这次配偶大会有决议的提供货物总额
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